A criptomoeda tornou-se um ativo digital popular usado para várias transações no mundo digital de hoje. Mas com sua crescente popularidade, os incidentes de fraude de criptomoeda também estão em ascensão. Para evitar taxas e manter o anonimato, um número crescente de pessoas está usando criptomoedas para comprar produtos e serviços e realizar transações de pagamento.
Não só isso, mas os investidores também possuem várias moedas digitais como investimentos para obter mais lucro.
Por essas razões, a criptomoeda também atraiu a atenção de muitos golpistas no mundo digital. Os golpistas de criptomoedas levaram um recorde de US $ 14 bilhões em 2021.
Principalmente, um
golpe de criptografia refere-se a um esquema ilegal que envolve roubar seus ativos digitais por meio de phishing, chantagem, esquemas Ponzi e trocas falsas, entre outros.
Se você fosse enganado, você se sentiria devastado por causa do que aconteceu e se perguntaria se os fundos roubados poderiam ser recuperados. Embora não haja garantia de recuperação de 100%, existem maneiras de aumentar suas chances de recuperar seu dinheiro.
Neste artigo, vamos dar uma olhada em profundidade nos tipos de golpes de criptomoeda e as melhores maneiras de recuperar fundos de um golpe de criptomoeda.
Entendendo o golpe
A. Tipos de golpes de criptomoeda
Esquema Ponzi: Este golpe clássico de criptografia está fazendo um retorno no mundo das criptomoedas. Comece com um passo convincente – uma oportunidade de ganhar grandes lucros em um curto período de tempo. No entanto, por trás do convite para ganhar grandes mentiras, uma trama sinistra. Os retornos prometidos aos primeiros investidores são pagos usando fundos de novos investidores, e todo o esquema eventualmente entra em colapso quando o fluxo de novos investidores se aprofunda.
Golpe de phishing: Este golpe de criptomoeda consiste em enganar as pessoas a desistir de suas informações valiosas, como senhas e detalhes bancários, fingindo ser uma entidade confiável. No mundo das criptomoedas, os golpes de phishing podem afetar exchanges, carteiras ou até mesmo usuários individuais. Os golpistas de criptomoedas estão se tornando mais avançados a cada dia. Portanto, esteja sempre atento a qualquer coisa que pareça boa demais para ser verdade.
Golpe de mineração
em nuvem: Este golpe de criptografia atrai investidores desavisados com promessas de enormes lucros investindo em operações de mineração em nuvem. A ideia é simples: arrendar o poder de mineração de uma empresa para minerar criptomoedas e ver os lucros entrarem. No entanto, muitas dessas empresas nada mais são do que operações fraudulentas. Eles estão apenas esperando para fazer uma fuga rápida com os investimentos suados de seus clientes.
Não. Como os golpistas funcionam
Os golpistas de criptomoedas muitas vezes enganam as pessoas para dar-lhes sua criptomoeda, posando como entidades legítimas e oferecendo oportunidades de investimento que são boas demais para ser verdade. Por exemplo, eles podem criar sites falsos ou perfis de mídia social que imitam exchanges ou empresas bem conhecidas e oferecem promoções ou bônus falsos para convencer as pessoas a depositar suas criptomoedas em suas contas.
É importante ser cauteloso quando se trata de criptomoeda e sempre fazer sua pesquisa antes de investir. Não confie em ninguém que promete retornos garantidos e sempre usa câmbio e carteiras confiáveis.
Fraude de Criptomoeda de Relatórios
A. Importância do alerta rápido
Relatar um golpe de criptografia em tempo hábil é crucial por vários motivos. Pode ajudar a proteger outras vítimas em potencial de cair no mesmo golpe. Ao alertar as autoridades e espalhar a palavra, você pode ajudar a evitar que outras pessoas sejam exploradas pelos mesmos golpistas.
Relatar um golpe de criptomoeda também pode ajudá-lo a recuperar suas perdas. Quanto mais cedo você denunciá-lo, maiores as chances de que as autoridades possam rastrear fraudadores e recuperar quaisquer fundos roubados. Em alguns casos, denunciar um golpe também pode levar a uma compensação ou reembolso para as vítimas.
B. Onde denunciar o golpe da criptomoeda
Se você usa uma exchange específica para financiar sua conta de criptografia e enviar fundos para um golpista, é melhor relatar o golpe a eles. Diga-lhes que o destinatário do seu dinheiro é um golpista para que a plataforma de câmbio possa fornecer mais segurança à sua conta.
Embora essa etapa não garanta a recuperação, ela pode ajudar a aumentar suas chances de recuperar seus fundos, incentivando-os a procurar padrões que ajudem a rastrear os golpistas. Além disso, notificar a troca também tornará mais difícil para os cibercriminosos enganar outros usuários no futuro.
Não. Informações a incluir no relatório
Perder o controle de informações vitais sobre o golpe da criptomoeda pode afetar significativamente sua capacidade de recuperar seu dinheiro do golpista. Por esta razão, é essencial documentar a situação com precisão e corretamente. Quer se trate de mensagens de texto, e-mails ou outra correspondência, certifique-se de acompanhar essas fontes de informação para fins de recuperação de fundos.
Para garantir a documentação adequada do golpe de criptomoeda, você deve coletar as seguintes informações:
- Todos os códigos de identificação das transações envolvidas;
- quantidade de dinheiro perdido, as trocas envolvidas e quando o golpe ocorreu;
- Outras informações relevantes necessárias para a investigação.
Qualquer informação sobre o golpe, incluindo os golpistas envolvidos, como o golpe começou, a
Além disso, você também deve garantir o acesso às contas de onde vêm os fundos. Isso é especialmente verdadeiro quando os investigadores exigem que você prove a propriedade da conta cripto para acelerar a investigação.
procedimento
A. Opção de processar os fraudadores
Embora não garanta a recuperação de fundos, também é melhor relatar o golpe da criptomoeda às autoridades policiais designadas em sua área.
Normalmente, quando você denuncia um golpe de criptografia, o governo rastreia os criminosos e receberá seus fundos de volta para você. Então, não hesite em trabalhar com o seu governo.
Por exemplo, digamos que você seja um cidadão dos EUA. Nesse caso, você pode denunciar qualquer atividade fraudulenta envolvendo criptomoedas aos Estados Unidos. Securities and Exchange Commission, Commodity Futures Trading Commission e Federal Trade Commission.
Se você mora fora dos Estados Unidos, tente verificar onde você pode denunciar um golpe de criptomoeda e processar o golpista de criptomoedas para recuperar seu dinheiro.
B. Contrate um advogado especializado em golpes de criptomoeda
Um advogado especializado em golpes de criptomoeda pode ajudá-lo a recuperar seus fundos perdidos, registrar uma queixa com as autoridades relevantes e até mesmo tomar medidas legais contra os culpados. Em 2021, uma plataforma de investimento em criptomoedas com sede nos EUA, a BitConnect, foi fechada pelos EUA. Securities and Exchange Commission (SEC) para a gestão de um esquema Ponzi. Os investidores que perderam fundos no golpe poderiam ter contratado um advogado especializado em golpes de criptomoeda para ajudá-los a recuperar suas perdas e responsabilizar a empresa por suas atividades fraudulentas.
Soluções alternativas
A. Trabalhar com uma empresa de recuperação
Uma empresa de recuperação de criptografia pode ajudar a recuperar fundos de criptografia perdidos ou roubados. Eles usam seus conhecimentos técnicos e ativos para rastrear e recuperar ativos cripto perdidos. Isso inclui o uso de suas ferramentas e conexões proprietárias no setor, bem como sua compreensão do cenário cripto e possíveis vulnerabilidades. Se você perdeu o acesso aos seus ativos de criptografia, uma empresa de recuperação de criptografia pode ajudá-lo a recuperá-los e restaurar sua segurança financeira.
B. Participação em uma ação coletiva
Se você é vítima de um
golpe de criptografia, participar de uma ação coletiva pode ajudá-lo a recuperar parte ou todos os seus fundos. Uma ação coletiva reúne muitas vítimas que sofreram vazamentos de cripto semelhantes. Isso torna mais fácil responsabilizar os responsáveis e exigir justiça.
Em uma ação coletiva, os demandantes (pessoas que sofreram perdas) nomeiam um representante para liderar a batalha legal em seu nome. Este representante é geralmente um advogado experiente que tem um profundo conhecimento do sistema legal e do mundo das criptomoedas e sabe disso.
Como recuperar ETH roubado por um golpista?
O retorno da ETH roubada depende de muitos fatores. É melhor procurar a orientação de um especialista em Blockchain primeiro e compartilhar informações sobre como você perdeu ETH em primeiro lugar. Faça bem a si mesmo para ficar longe de agentes de recuperação ou hackers que afirmam que podem recuperá-lo. Muitos deles são golpistas.
Conclusões
Lidar com um golpe de criptomoeda pode ser frustrante, especialmente se você não tem ideia de como recuperar seus fundos. A partir do primeiro trimestre de 2022, existem mais de 300 milhões de usuários de criptomoedas no mundo. Os golpistas de criptomoedas aproveitam a crescente popularidade das criptomoedas e enganam as pessoas a desistir de seus ativos digitais por meio de phishing, esquemas Ponzi, etc. No entanto, se você foi vítima de um golpe de criptografia, ainda há esperança de recuperar seus fundos.
Relatar o golpe de criptografia em tempo hábil para a plataforma de câmbio ou autoridades policiais pode aumentar as chances de recuperação. Além disso, é essencial documentar a situação com precisão e corretamente. Uma ação legal, como processar golpistas de criptomoedas, também pode ser considerada para rastrear criminosos e recuperar fundos roubados. Seja sempre cauteloso ao lidar com criptomoedas e sempre faça sua pesquisa antes de investir.